Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.
Сеть фитнес-клубов стала "камнем раздора" между двумя влиятельными группами – людьми, предположительно близкими к госсоветнику Аркадию Дворковичу и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву.
Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.
Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.
Подруга Валерии и Пригожина, светская дива Ольга Орлова - крестница ее сына, сама она гражданская жена заместителя владельца «Башни Федерация» и лучшего друга олигарха Полонского, связана с семьей Ковальчуков и работает с адвокатом Добровинским.
